На Черкащині завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо підприємця з Черкас, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, підробленні документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, упродовж 2021-2022 років підприємець організував схему штучного дроблення бізнесу між підконтрольними ФОПами, фактично зберігаючи контроль над їхньою діяльністю. У результаті до бюджету не надійшло близько 26 млн грн податків. Також він вносив неправдиві відомості до податкової звітності.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, що мають значення для провадження, та близько 592 тис. грн готівки. Прокуратура звернулася до суду з позовом про відшкодування завданих державі збитків.
2 вересня обвинувальний акт скерували до суду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Черкаській області, оперативний супровід забезпечували співробітники УСБУ в Черкаській області.
Підприємцю інкримінують ухилення від сплати податків, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом - ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 ККУ.
За інформацією пресслужби Черкаської обласної прокуратури
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram
