Правоохоронці викрили зловмисників, які надурили агрокомпанії на Черкащині та Хмельниччині, продаючи неіснуючі товари. Всього ділкам далося "заробити" майже 30 мільйонів гривень.
За даними правоохоронців, організував діяльність злочинної організації 53-річний житель Дніпра. Залучив до її функціонування знайомих та службовців одного з міжрегіональних управлінь податкової служби.
Представляючись керівниками різних комерційних структур, ділки пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали на заздалегідь створений фігурантами банківський рахунок кошти, але товар так і не отримували.
Отримані гроші знімалися готівкою та перераховувались на інший рахунок, який також був відкритий за підробленими документами. Надалі кошти розподілялись між усіма учасниками залежно від ролей та участі. Деякі зі зловмисників легалізували кошти шляхом придбання елітних авто.
В ході слідства правоохоронці встановили причетність фігурантів до заволодіння коштами агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 млн. грн.
Поліцейські, співробітники ДБР та Офісу Генерального прокурора затримали в порядку 5 учасників злочинної організації шахраїв. Загалом 12 фігурантів отримали підозри.
Дії трьох працівників податкової служби кваліфіковані ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.
Слід зазначити, що інша справа щодо заволодіння коштами аграріїв на 100 млн грн за аналогічною схемою стосовно організатора та кількох учасників цієї злочинної організації розглядається в суді.
За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
За інформацією пресслужби Нацполіції України
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram
