Завдяки спільним діям Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора до державного бюджету повернули понад 43 млн гривень, які були незаконно виведені топменеджментом однієї з найбільших компаній-виробників мінеральних добрив, що працює на Черкащині.
Бенефіціарним власником компанії є відомий підсанкційний бізнесмен з України, який вже тривалий час переховується за закордоном.
Слідство встановило, що підконтрольне йому підприємство спочатку не задекларувало, а потім не сплатило зазначену суму до державної казни у виді податку на прибуток.
Щоб реалізувати оборудку її організатори штучно зменшували вартість міндобрив під час експорту до афілійованої компанії в ЄС.
При цьому вони завищували ціну на природній газ, який імпортували через офшорну компанію на Кіпрі для виробництва добрив.
Отриману «різницю» фігуранти не подавали до фінансової звітності для подальшого «відмивання» через мережу підконтрольних фірм.
Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти незаконної діяльності.
Наразі відповідні кошти повернуто, а до суду скеровано обвинувальний акт на головного бухгалтера компанії-виробника. Її злочини кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.
За інформацією пресслужби УСБУ в Черкаській області
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram
