Прокуратурою області спільно із співробітниками управлінням СБУ в Черкаській області викрито та припинено протиправну діяльність організованої злочинної групи осіб, які налагодили схему з конвертації безготівкових коштів у готівку на територіях Черкаської та Київської областей з метою вивидення коштів державних підприємств та капіталів суб’єктів легального сектору економіки в тіньовий обіг в особливо великих розмірах. У подальшому вказані готівкові кошти незаконно конвертувалися у валюту і виводилися на офшорні рахунки підконтрольних їм компаній-нерезидентів України).
Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях та банківських відділеннях виявлено та вилучено значну кількість банківських карток фізичних осіб-підприємців, за допомогою яких відбувалось зняття готівки з карткових рахунків підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, печаток, бланків, фінансово-розпорядчих документів.
Крім того, за результатами обшуків вилучено готівкових коштів в різних валютах, які в гривневому еквіваленті становлять близько 1 млн. грн.
Попередні дії вказаних вище осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.
За інформацією прес-служби прокуратури Черкаської області
Усі найцікавіші новини Черкас та регіону можна отримувати на нашому каналі в Telegram
