В Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

14 грудня 2017, 19:49

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом.

Ця група надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей.

У схемі були задіяні підконтрольні учасникам центру 14 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги.

Орієнтовний обіг конвертаційного центру склав понад 120 млн.грн. За конвертацію коштів у готівку зловмисники отримували від 10 до 12 відсотків винагороди від суми фінансових операцій.

В ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність, печатки фіктивних та транзитних підприємств, а також 18 тис. доларів США.

Наразі слідчі дії тривають.

За повідомленням ГУ ДФС у Черкаській області.

Вгору